公告日期：2025-08-05

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司第四届监事会第二次会议审议了《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年第一次股权激励计划限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，因监事孙友胜、周蓓、高永生参与了股权激励计划，存在关联关系，回避表决后非关联监事不足半数，故将此项议案直接提交股东大会审议。监事会在审查限制性股票解锁条件达成的情况后，发表了《关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的核查意见》，确认：公司股权激励计划授予的限制性股票解除限售条件成就。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

2020 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《安徽
中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股权激励计划的议案》《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司定向发行说明书的议案》《关于提名赵宝年等 18 人为公司核心员工的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》《关于修改<公司章程>相应条款的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事项的议案》等议案。

2020 年 4 月 13 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《第二届董事
会第四次会议决议公告》《定向发行说明书》《股权激励计划》《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》等公告。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
提名赵宝年等 18 人为公司核心员工的议案》《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股权激励计划的议案》《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》等议案，并于同日披露了《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2020 年 4 月 23 日，公司召开了 2020 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于认定公司核心员工的议案》，并于当日披露了《2020 年第一次职工代表大会决议公告》。

2020 年 4 月 28 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提名赵宝年等 18 人为公司核心员工的议案》《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股权激励计划的议案》《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
《关于修改<公司章程>相应条款的议案》等议案，并于 2020 年 4 月 29 日披露了
《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

2020 年 5 月 13 日，主办券商国元证券就本次定向发行和股权激励事项出具
合法合规意见，上海天衍禾律师事务所就本次定向发行和股权激励事项出具法律意见书。并于同日披露《国元证券股份有限公司关于安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股票定向发行的推荐报告》《上海天衍禾律师事务所关于安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股票定向发行的法律意见书》。

2020 年 6 月 1 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《股权激励计
划（更正后）》《定向发行说明书（修订稿）》《国元证券股份有限公司关于安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股票定向发行的推荐报告（修订稿）》《上海天衍禾律师事务所关于安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司股票定向发行的法律意见书（修订稿）》。

2020 年 6 月 8 日，公司收到《关于对安徽中汇规划勘测设计研究院股份有……
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