公告日期：2025-03-31

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于＜回购
股份方案＞的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司长期健康发展， 增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过0.8元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为0.55元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会或人为“制造”交易均价/收盘价等情形。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票转让方式为集合竞价转让。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易总量为517,592股，交易较为活跃，交易均价为0.55元/股。

2、公司每股净资产价格

根据公司披露的2024年年度报告，截至2024年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为1.13元，公司以不超过0.8元/股的价格进行回购，虽该价格低于上述每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格,即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价0.53元/股，具有合理性。

3、过往股票发行价格

公司自挂牌以来完成二次股票发行，审议股票发行方案的董事会日期及对应的发行价格如下所示：

发行时间 2016.02.16 2017.02.17

发行价格（元/股） 4.00 6.00

公司自挂牌以来，实施过4次权益分派，权益分派实施基准日及具体方案如下所示：

实施时间 2016年度 2018年第一季 2018年度 2021年半年度

度

实施方案 每10股送红股2 每10股转增2股每10股送红股2 每10股派发现
股，每10股转增 股 金 红 利 2.8 元
1股 （含税）

4、同行业可比或可参照公司价格

公司主营业务为煅后石油焦生产和销售，属于石墨及碳素制品制造行业，在新三板市场上未有同行业可比或可参照公司进行比较。

综上所述，本次回购价格综合参考公司股票二级市场交易价格等因素确定，按照回购价格上限计算，且本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份方案前最近交易均价
的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》 第十五条的规定。本次股份回购定价原则合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公……
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