公告日期：2025-04-22

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-023
北京凯德石英股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：王笑波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年
度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为 2025-029、2025-030。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北 京凯德石英股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的 《2024 年度审计报告》，公告编号为 2025-031。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，
本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的 合理回报，拟进行 2024 年度利润分派。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 为 2025-032。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。