公告日期：2024-04-18

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯会议同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以专人送达、传真、
电话、邮件专人送达、传真、 电话、邮件方式发出

5.会议主持人：由全体董事共同推举张翼达为主持人

6.会议列席人员：赵海燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张文、张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举张翼达先生为公司
的第三届董事会董事长，任期自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 9 月 7 日。经核查，
张翼达先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理向大会报告 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2024年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒达包装股份有限公司2023 年年度报告》和《江苏恒达包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度利润……
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