公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以专人送达、传真、电话、
邮件方式发出
5.会议主持人：赵海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事沈明、徐立群因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席向大会报告 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2023年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒达包装股份有限公司2022 年年度报告》和《江苏恒达包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。获全体监事一致通过并发表
审核意见如下：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况和公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

因公司发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2023年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒达包装股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。