公告日期：2025-05-23

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-084
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.会议列席人员：全体监事；董事会秘书/副总经理崔连苹、副总经理欧胜、财务总监杨娟列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张维友、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-089）；

2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-090）；
2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：
2025-091）；

2.05：修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-092）；
2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-093）；
2.07：修订《独立董事工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-094）；

2.08：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-095）；

2.09：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-096）；

2.10：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-097）；

2.11：修订《对外担保制度》，具体内容详见《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度》（公告编号……
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