公告日期：2025-05-23

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-111
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董高薪酬与绩效考核管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《董监高薪酬与绩效考核管理办法》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 目的

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及公司章程等有关规定，特制定本办法。

第二条 基本原则

一、收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。
二、责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
第三条 适用范围

本办法适用于公司董事、高级管理人员。

第四条 适用期限

本办法经审议通过后至新修订后的办法审议通过之日止。

第五条 职责

一、董事会薪酬与考核委员会是本办法制定、修订与执行的指导及管理机构，负责对本办法的执行情况进行监督。

二、公司董事长负责组织本办法的实施与落实。

第二章 薪酬分类

第六条 公司独立董事实行津贴制度。

第七条 在公司经营管理岗位任职且签订劳动合同的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，实行年薪制考核薪酬制度；不在公司经营管理岗位任职且签订劳动合同的董事不在本公司领取薪酬。

第八条 公司职工代表董事薪酬按其担任的具体工作岗位，参照公司职工相关薪酬与绩效制度核算，薪酬核算结果报董事会、股东会审议。

第三章 独立董事津贴

第九条 公司独立董事津贴标准为税前每人每年 10 万元，每半年发放 5 万元，
所得税由公司代扣代缴。本办法经董事会、股东会审议通过后，公司按本办法标准发放独立董事津贴无需再提交董事会、股东会审议。

第四章 年薪制考核薪酬

第十条 在公司经营管理岗位任职且签订劳动合同的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，实行年薪制考核薪酬制度。

一、董事长、总经理的年薪与公司当年实际完成净利润、经营现金流净额情况挂钩浮动。

二、副总经理、董事会秘书和财务总监的年薪与公司当年实际完成净利润、经营现金流净额情况、个人年度绩效考核结果挂钩浮动。

第十一条年薪构成

年薪由固定年薪和浮动年薪两部分构成，个人年度薪酬总额=固定年薪+浮动年薪。

固定年薪金额由董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业发展趋势、市场薪酬水平等因素确定。

第十二条董事长、总经理浮动年薪考核核算方法

一、浮动年薪与当年实际完成净利润、经营现金流净额情况挂钩浮动，考核
核算方法如下:

浮动年薪=(年度实际完成净利润-4000.00 万元)×岗位系数×[1+(经营现
金流净额/年度实际净利润-70%)×0.3]

浮动年薪考核核算数最低为 0，不取负值。经营现金流净额/年度实际净利
润上限为 130%。

二、董事长、总经理岗位系数

职务 净利润≤1.4 亿元部分 1.4 亿元＜净利润≤2 亿 净利润＞2 亿元部分的岗
的岗位系数 元部分的岗位系数 位系数

董事长 0.021 0.019 0.016

总经理 0.020 0.018 0.015

第十三条副总经理、董事会秘书和财务总监浮动年薪考核核算方法

一、浮动年薪与当年实际完成净利润、经营现金流净额完成情况、当年个人 绩效考核情况挂钩浮动，计算方法如下：

浮动年薪……
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