公告日期：2025-05-23

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-087
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
章 程

（已经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2025 年

第三次临时股东会审议）

二 0 二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 党建工作 ...... 2

第四章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第五章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知 ...... 17

第六节 股东会的召开 ...... 19

第七节 股东会的表决和决议 ...... 21

第六章 董事和董事会 ...... 26

第一节 董事的一般规定 ...... 26

第二节 独立董事 ...... 30

第三节 董事会 ...... 36

第四节 董事会专门委员会 ...... 41

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......43
第八章 信息披露和投资者关系管理 ......45

第一节 信息披露 ...... 45

第二节 投资者关系管理 ...... 46

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47

第一节 财务会计制度与利润分配政策 ...... 47

第二节 内部审计 ...... 51

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52

第十章 通知和公告 ...... 53

第一节 通知 ...... 53

第二节 公告 ...... 53

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 54

第二节 解散和清算 ...... 55

第十二章 修改章程 ...... 57
第十三章 附 则 ...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是在湖南五新重型装备有限公司的基础上，依法整体变更设立；在长沙经济技术开发区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91430100559543516C。

第三条 公司中文名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司

公司英文名称：Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.

第四条 公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号

邮政编码：410100

第五条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）于 2021 年 7 月 28 日核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
13,708,718.00 股，于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统精选层
挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币 90,008,718.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，公司董事长为公司法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

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