公告日期：2025-05-16

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-075
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.出席和授权出席本次股东会的股东共 33 人，持有的股份总数 39,143,393
股，占公司股份总数的 43.4884%。

其中关联股东持有的股份数量 31,612,223 股，回避表决；非关联股东持有
表决权的股份总数 7,531,170 股，占公司有表决权股份总数的 16.0354%。

2.通过网络投票参与本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
4,123,650 股，占公司有表决权股份总数的 8.7801%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：该议案涉及关联交易，参与表决股东均为非关联股东。（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的类型、面值及上市地点》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行对象》
同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的定价基准日和发行价格》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对价及
定价依据》

同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--支付方式》
同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行数量》
同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--锁定期安排》
同意股数 7,531,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。