公告日期：2025-04-30

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-036
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对比说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）
2025 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《湖南五新
隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

预案与重组报告书（草案）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案） 预案 与预案的差异情况说明

上市公司声明 上市公司声明 更新了上市公司声明。

交易对方声明 交易对方声明 更新了交易对方声明。

中介机构声明 - 新增了中介机构声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新了部分释义
内容。

1、更新了本次交易方案概述；

2、更新了本次交易的性质说明；

3、更新了本次发行股份购买资产情况；

重大事项提示 重大事项提示 4、根据评估报告，新增了标的资产的评估作价
情况；

5、更新了本次重组对公司的影响；

6、新增了本次重组相关方所作出的重要承诺；
7、更新了本次交易的决策审批程序；

8、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安
排；

9、新增了本次交易业绩承诺与利润补偿情况；
10、新增了超额业绩奖励情况

11、新增了本次交易独立财务顾问的证券业务资
格；

12、新增了其他事项说明。

重大风险提示 重大风险提示 更新、补充了部分与本次交易相关的风险。

1、根据审计、评估结果，更新了本次交易具体
方案；

2、根据审计、评估结果，更新了本次交易的性
质；

3、根据本次发行数量、备考审阅数据，更新了
第一章 本次交易 第一章 本次交易 本次交易对公司股权结构、主要财务指标影响的
概况 概况 说明；

4、更新了本次交易决策过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。