公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-011
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王薪程、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体变更情况如下：

（1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

（3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（4）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目 影响金额（元）

2023 年度利润表项目

营业成本 25,727,037.90

销售费用 -25,727,037.90

2023 年度现金流量表项目

购买商品、接受劳务支付的现金 16,588,388.41

支付其他与经营活动有关的现金 -16,588,388.41

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，《2024 年度审计报告》已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定，依据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务数据，相关董事 2024 年度薪酬核算结果如下：

董事长杨贞柿 2024 年度薪酬总额为 2,383,241.79 元；

董事、总经理龚俊 2024 年度薪酬总额为 2,261,658.85 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会独立董事……
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