公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-012
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢建均先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体变更情况如下：

1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17
号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17
号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17
号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18
号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目 影响金额（元）

2023 年度利润表项目

营业成本 25,727,037.90

销售费用 -25,727,037.90

2023 年度现金流量表项目

购买商品、接受劳务支付的现金 16,588,388.41

支付其他与经营活动有关的现金 -16,588,388.41

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交监事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程等各项规定；

（2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《公司 2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年年度报告》及其摘要……
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