公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-021

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（袁凌）

作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立

董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解

公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进

了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024

年度履职情况报告如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

会议名称 会议召开次数 本人出席/列席次数 出席/列席方式 投票情况

董事会 11 11 现场或通讯 全部同意

股东大会 3 3 现场或通讯 /

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委

员、战略委员会委员，2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称 会议召 本人出 出席/列席 会议内容 投票情况
开次数 席次数 方式

主要审议《关于第四届董事会董事候选人任职资

提名委员会 2 2 现场或通讯 格审查的议案》《关于第四届高级管理人员候选 全部同意
人任职资格审查的议案》等议案。

薪酬与考核 主要审议《关于董事及高级管理人员 2023 年度

3 3 现场 薪酬的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草 全部同意
委员会 案）>及其摘要的议案》等议案。

主要审议了《关于<2023 年年度财务报表及附注

审计委员会 6 6 现场或通讯 >的议案》等议案，听取审计部部长、财务总监 全部同意
、会计师事务所工作汇报。

审议了《关于公司符合发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《

战略委员会 1 1 现场 关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行 全部同意
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易预案>及其摘要的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议名称 会议召 本人出 出席/列席 会议内容 投票情况
开次数 席次数 方式

独立董事专 审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于

6 6 现场或通讯 <2024 ……
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