公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-017
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能 装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度积极开 展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独
立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事周兰担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议届次 会议时间 会议内容

1.审议《关于会计政策变更的议案》《关于<2023 年年度财务报表及
附注>的议案》等 10 个议案；

审计委员会

2024 年 3 2.审计部部长汇报 2023 年年度审计部工作情况和 2024 年年度审计部
2024 年第

月 26 日 工作计划；

一次会议

3.财务总监汇报 2023 年年度财务部工作情况和 2024 年年度财务部工
作计划。

审计委员会 1.审议《关于<2024 年第一季度财务报表>的议案》；

2024 年 4

2024 年第 2.审计部部长汇报 2024 年第一季度审计部工作情况及 2024 年第二季
月 19 日

二次会议 度审计部工作计划；

3. 财务总监汇报2024年第一季度财务部工作情况及2024年第二季度
财务部工作计划。

1.审议《关于<2024 年半年度财务报表及附注>的议案》《关于<募集
审计委员会 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

2024 年 8

2024 年第 2.审计部部长汇报 2024 年半年度审计部工作情况及 2024 年第三季度
月 7 日

三次会议 审计部工作计划；

3.财务总监汇报 2024 年半年度财务情况。

第四届董事

会审计委员 2024 年 9 审议《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于财
会第一次会 月 13 日 务总监候选人任职资格审查的议案》。

议
第四届董事

1.审议《关于<2024 年三季度财务报表>的议案》；

会审计委员 2024年10

2.审计部部长汇报 2024 年第三季度审计部工作情况及 2024 年第四季
会第二次会 月 18 日

度审计部工作计划。

议

第四届董事 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
会审计委员 2024年11 关联交易条件的议案》《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发
会第三次会 月 30 日 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
议 要的议案》等议案。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事……
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