公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-026
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。

2.网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835174 五新隧装 2025 年 5 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司 1 号会议室。
二、会议审议事项

审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定，依据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务数据，相关董事 2024 年度薪酬核算结果如下：

董事长杨贞柿 2024 年度薪酬总额为 2,383,241.79 元；

董事、总经理龚俊 2024 年度薪酬总额为 2,261,658.85 元。

审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2024 年工作开展
情况，并提出董事会 2025 年的工作计划。

审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，总结回顾了 2024 年工作开展
情况，并提出监事会 2025 年工作计划。

审议《关于<202……
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