公告日期：2025-04-28

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-023

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘敦文）

作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立

董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解

公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进

了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024

年度履职情况报告如下：

一、 会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

会议名称 会议召开次数 本人出席/列席次数 出席/列席方式 投票情况

董事会 11 11 现场或通讯 全部同意

股东大会 3 3 现场或通讯 /

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人未在董事会专门委员担任相关职务，2024 年列席审计委员会会议 1 次、

薪酬与考核委员会 2 次，具体情况如下：

会议名称 本人列 列席 会议内容

席次数 方式

审计委员会 1 通讯 主要审议《关于<2023 年年度财务报表及附注>的议案》

等议案。

薪酬与考核委 主要审议《关于副总经理、董事会秘书和财务总监 2023

2 通讯 年度绩效考核评定的议案》《关于<2024 年员工持股计划

员会 （草案）>及其摘要的议案》等议案。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议名称 会议召 本人出 出席/列席 会议内容 投票情况
开次数 席次数 方式

独立董事专 审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》、《关于

6 6 现场或通讯 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 全部同意
门会议 案》等议案。

二、独立董事行使特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东

大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项

进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。

三、保护中小股东合法权益方面的工作

在独立董事专门会议、董事会会议上，依法认真履行独立董事职责，独立、

客观地行使表决权，确保决策的严谨性和客观性，切实保护中小股东的利益；同

时严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关

注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效

维护中小股东权益。

四、在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度，本人忠实地履行了独立董事职责，通过参加董事会、股东大会、

专门委员会、独立董事专门会议以及生产经营分析会等到公司进行现场办公及考

察，2024 年现场工作时间合计为 16 日。通过现场办公，本人及时了解了公司的

经营情况、财务状况及重大事项的进展情况；同时日常还会通过电话等……
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