公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-055

证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.6000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

公告编号：2025-055

1 股东会制度 2025-035

2 董事会制度 2025-036

3 对外投资管理制度 2025-038

4 对外担保管理制度 2025-039

5 关联交易管理制度 2025-040

6 投资者关系管理制度 2025-041

7 利润分配管理制度 2025-042

8 承诺管理制度 2025-……
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