公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-044

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：闫兴华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务

公告编号：2025-044

规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要 求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公 司拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司 的实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管 理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制 度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机
构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任 和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编

公告编号：2025-044

号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向宁夏贺兰农村商业银行申请借款并预计由公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁夏贺兰农村商业银行申请借款，额度人民币1800万元（含）， 授信期限为 3 年，预计由公司和公司实际控制人闫兴华及配偶提供担保，最 终授信额度、期限及利率、担保金额等以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

关联方无偿为公司借款担保，免予按关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
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