公告日期：2025-05-09

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司经营范围并修订公司章程

1 √

的议案》

1、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

为促进宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的实现，拓展公司业务，提升公司盈利能力和竞争力，公司拟对经营范围进行变更，变更后经营范围为：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备
租赁服务；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；劳动保护用品销售；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售；销售代理；港口理货；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食用农产品零售；机械设备销售；铁路运输设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；国内贸易代理；贸易经纪；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；进出口商品检验鉴定；食品进出口；无船承运业务；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
同时根据经营范围修改情况，修订公司章程相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代……
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