公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-031

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：闫兴华董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为促进宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的实现，拓展公司业务，提升公司盈利能力和竞争力，公司拟对经营范围进行变更，变更

公告编号：2025-031

后经营范围为：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；劳动保护用品销售；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售；销售代理；港口理货；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食用农产品零售；机械设备销售；铁路运输设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；国内贸易代理；贸易经纪；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；进出口商品检验鉴定；食品进出口；无船承运业务；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
同时根据经营范围修改情况，修订公司章程相关条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁夏新华物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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