公告日期：2025-04-10

宁夏新华物流股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董 事 会...... 20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监 事 会...... 29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通知和公告...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 修改章程 ...... 37

第十二章 附 则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经银川市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司中文名称：宁夏新华物流股份有限公司。
第四条 宁夏银川市西夏区银川公铁港联检大楼一楼 301 室。
第五条 公司注册资本为人民币 1400 万元。
第六条 公司营业期限至长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【有效、经济、快速、便捷、安全】
第十二条 公司经营范围：许可项目：道路货物运输(网络货运)，道路货物运输
(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物);国际道路货物运输。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经
营;国内货物运输代理，装卸搬运，运输设备租赁服务;国际货物运输代理，
陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成
服务;石灰和石膏销售;铁路运输辅助活动;机械设备租赁，劳动保护用品
销售:新材料技术研发;仓储设备租赁服务;煤炭及制品销售;销售代理，港
口理货;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物
运输代理，食用农产品零售:机械设备销售:铁路运输设备销售，办公设备
销售;互联网销售(除销售需要许可的商……
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