公告日期：2025-01-16

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司竞争力和盈利能力，进一步提升公司综合竞争力和影响力，促进公司可持续发展。公司出资设立控股子公司宁夏盛世丝路供应链有限公司，控股子公司注册资本 200 万元，其中公司认缴出
资 102 万元，持股比例 51%；宁夏燎远供应链有限公司认缴出资 98 万元，持股
比例 49%，相关登记备案信息以市场监督管理部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，挂牌公司新设全资子公司或控股公司、向全资子公司或控股增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》, 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票，本次交易无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏燎远供应链有限公司

住所：银川市兴庆区塞上凝聚力 15 号楼乙单元 1124 室

注册地址：银川市兴庆区塞上凝聚力 15 号楼乙单元 1124 室

注册资本：100 万元

主营业务：道路货物运输站经营；港口理货；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；电气设备修理；通讯设备销售；铁路运输设备销售；办公设备销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；卫生洁具销售；供应链管理服务；软件开发；企业管理；会议及展览服务；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内贸易代理；贸易经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；土石方工程施工；园林绿化工程
施工；建筑工程机械与设备租赁；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务。

法定代表人：周庆东

控股股东：周庆东

实际控制人：周庆东

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁夏盛世丝路供应链有限公司

注册地址：宁夏回族自治区宁东工业基地中宇天悦花园 29 栋 1 连 2 层 111
号 111 号

主营业务：一般项目：港口理货；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；未经加工的坚果、干果销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；畜牧渔业饲料销售；豆及薯类销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；……
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