公告日期：2025-01-06

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫兴华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,500,875 股，占公司有表决权股份总数的 75.0063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，现拟提名闫兴华先生、闫付先生、闫学枝女士、郑亚龙先生、张立 华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为 确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会董事将继续 履职。公司第三届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》规定的董事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统 诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，现拟提名唐志刚先生、王彩霞女士为第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会监事 将继续履职。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的2023年度审计机构， 能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。 为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度的审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,875 股，占本次股东大会……
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