公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-054

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：监事会主席唐志刚

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐志刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，现拟提名唐志刚先生、王彩霞女士为第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三

公告编号：2024-054

年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会监事 将继续履职。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日

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