公告日期：2025-12-12

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范北京宗源文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《北京宗源文化传媒股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事
会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公
平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章
程》的相关规定行使职权。

第二章 会议的召集和通知

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议
召开 10 日前书面通知董事和监事、总经理和其他需要列席会议
的人员。

第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事提议时；

（三）监事会提议时。

第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可
以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第六条 临时董事会会议原则上于会议召开前5日以本章程规定的方式通
知全体董事和监事、总经理和其他需要列席会议的人员；如情况
紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、短
信或微信方式发出会议通知，发出通知至会议召开不得少于六小
时，且召集人应当在会议上作出说明。

第七条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题并提供足够的决策材料；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况
紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定
会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有
关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取
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