公告日期：2025-12-05

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海康纶航天新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长赵丹青先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司治 理情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层 及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起
至上述工商备案手续办理完毕之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司 章程>公告》(公告号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《股东会议
事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》(公告号：2025-020)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》(公告号：2025-021)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《信息披露
管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》(公告号： 2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告号：2025- 024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计……
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