公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-063

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-063

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835141 呼阀控股 2026 年 1 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于＜债权转让协议＞展期暨关

1 √

联交易

1.审议《关于＜债权转让协议＞展期暨关联交易》议案

公司与关联方洪依茹及内蒙古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽
新能源”）签订了《债权转让协议》，详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技 控股股份有限公司关于补充确认公司< 关于对违规投资行为进行规范>方案的

公告编号：2025-063

变更暨出售资产及关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

因中汽新能源经营管理和资金安排等客观情况没有按照原协议履行义务，
为确保各方权益，经三方友好协商，2025 年 12 月 25 日，公司与洪依茹、中汽
新能源签订了《债权转让协议》补充协议，三方一致同意，将原协议“债务履
行计划”进行延期，具体延期履行情况如下：中汽新能源在 2026 年 12 月 25
日前，向公司支付人民币共计 11,334,730 元（大写：壹仟壹佰叁拾叁万肆仟柒 佰叁拾元整）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司债 权转让协议展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-064）。

上述议案不存在……
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