公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股 股 份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄思隆因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁少雄因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司总经理洪文曙列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司<关于对违规投资行为进行规范>方案的变更
暨出售资产及关联交易》议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于对违规投资行为进行规范》议案，公司拟对内蒙古中汽新能源汽车有限公司 （以下简称“中汽新能源”）进行减资，将公司对中汽新能源以债转股方式进
行增资的部分（11,334,730 元，股权占比 10.18%），通过减资 11,334,730 元
的方式，将中汽新能源对呼阀控股的应付账款进行还原。同时，呼阀控股以 0 元价格将受让中汽新能源原股东黄柯燚的认缴出资额 45,446,836.79 元（实缴 资本 0 元）退还给黄柯燚。减资和股权转让完成后，公司不再持有中汽新能源
的股权。该议案已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议通过。详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司出售 资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

2024 年 11 月 8 日，公司没有按照董事会审议并公开披露的规范措施进行
规范，擅自与中汽新能源股东洪依茹签订《股权转让协议》，将对中汽新能源 的出资 5,566.07123 万元人民币(占公司注册资本的 49.99%)一次性转让给洪
依茹，并于 2024 年 11 月 18 日完成工商变更登记。2024 年 12 月 17 日，中汽
新能源变更注册资本至 10,000 万元，由股东洪依茹减少出资 1,133.387551 万
元。变更后，中汽新能源注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 112 万元，占
中汽新能源注册资本的 1.12%，股东洪依茹认缴出资 9,888 万元，占中汽新能 源注册资本的 98.88%。

基于上述情况，公司拟进行整改，公司拟与洪依茹签订股权转让协议之《补 充协议》，确定上述股权转让的转让款为公司通过债转股方式实缴出资的金额
即 11,334,730 元，同时，公司对中汽新能源的认缴出资 112 万元在能办理工
商变更手续时及时转让给洪依茹。其次，公司与中汽新能源及洪依茹签订《债

公告编号：2025-008

权转让协议》，洪依茹同意将其对中汽新能源的 11,334,730 元减资款转让给公 司，即由中汽新能源向公司支付 11,334,730 元。基于此，公司将收回 11,334,730 元债权（债转股部分），维护公司及中小股东的利益。

债务履行计划：……
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