公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-005

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晏希会女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

3.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供银行贷

公告编号：2026-005

款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额最高额度不超过 1亿元人民币(含 1 亿元人民币)。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为子公司）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》1.议案内容：

公司经营发展的需要，为顺利实现 2026 年度经营目标，公司 2026 年计划对
外申请最高额度不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元人民币)的低风险综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

以上授信额度担保主体为母公司、子公司、公司关联人员等，担保方式为信用担保、抵押担保、质押担保等，具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。

实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 2 月 12 日召开唐山报春
电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

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