公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-009

证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会召开地点为唐山市路南区创新小镇 D5 栋公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

公告编号：2026-009

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835136 报春电商 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年公司为子公司提

1 供担保的议案 √

关于 2026 年公司向金融机构申请

2 综合授信等融资业务的议案 √

变更 2025 年度会计师事务所的议

3 案 √

公告编号：2026-009

议案一：《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司预计 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额最高额度不超过 1亿元人民币(含 1 亿元人民币)。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为子公司）。

议案二：《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
公司经营发展的需要，为顺利实现 2026 年度经营目标，公司 2026 年计划对
外申请最高额度不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元人民币)的低风险综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

以上授信额度担保主体为母公司、子公司、公司关联人员等，担保方式为信用担保、抵押担保、质押担保等，具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根……
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