公告日期：2023-07-11

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2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长晏希会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,458,390 股，占公司有表决权股份总数的 78.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举晏希会女士继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名晏希会女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
晏希会女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举郑大勇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑大勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
郑大勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王晓女士继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王晓女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
王晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举姚熹女士继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名姚熹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
姚熹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,458,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉……
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