公告日期：2025-09-08

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 8 日公司召开第四届董事会第四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了公司新修订的《总经理工作细则》。
二、 分章节列示制度的主要内容

目 录

第一章 总 则.........2
第二章 总经理的一般规定.......2
第三章 总经理的职责.......3
第四章 总经理的权限处分.......4
第五章 总经理办公会议.......4
第六章 总经理报告制度.......5
第七章 附则.......5
第一章 总 则

第一条 为了更好的管理双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司生产经营决策的正确、合理，提供民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二章 总经理的一般规定

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。
第三条 具有《公司法》或公司章程规定禁止情形的人员，不得担任公司的总经理。
第四条 总经理每届任期三年，可以连任。公司与总经理应签订聘任合同，明确双方权利义务关系。
第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体产生和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第六条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得在未经股东会批准的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类业务；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，挪用公司资金归个人使用或者将公司资金借贷给他人；
（六）不得在未经股东会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
（七）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
（八）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十）不得违反公司章程的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）不得违反《公司法》及公司章程，对违规决策承担赔偿责任。

第三章 总经理的职责

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、副总经理；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第八条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。
第九条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及制动切身利益问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。
第十一条 总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学技术管理规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地组织考核评价，强化成本核算降本增效工作，以提高公司市场竞争能力和经济效益。
第十二条 财务总监是主管公司财务管理和会计工作的总负责人。
第十三条 财务总监的职责：
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