公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-016

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会 议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话、传真、电
子邮件及专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长施连忠先生

6.会议列席人员：监事会主席施怡路、监事王复进、职工监事王成军、财务负责人陈宝龙、董事会秘书王震

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要，决定不再聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，并拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

详情见公司《会计事务所变更公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司《修订<公司章程>公告》及新修订的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司相关制度（一）的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：
序号 制度名称

公告编号：2025-016

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《对外投资管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《关联交易实施细则》

6 《利润分配管理制度》

7 《承诺管理制度》

具体内容详见公司新修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。
2.……
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