公告日期：2025-04-29

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835126 金版文化 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会需要聘请律师见证，聘请的律所及律师暂未确定。
（七）会议地点

深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《金版文化：2024 年年度报告》（公告编号：2025-012） 及《金版文化：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

董事会对 2024 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，
以及就 2024 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

监事会就 2024 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及
就 2024 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的公告》
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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