公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
43,642,583 股，占公司有表决权股份总数的 76.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事付海江因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈福林因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于付海江先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会拟提名王梅梅女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,642,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-042）.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,642,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付海 董事 离职 2025 年 1 月2025 年第一次临 审议通过
江 13 日 时股东大会

王梅 董事 任职 2025 年 1 月2025 年第一次临 审议通过
梅 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2025 ……
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