公告日期：2025-05-20

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室及视频通讯会议相结合的方式。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙述全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,510,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理、部分副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

经董事会审议通过董事长孙述全先生代表董事会所做的《2024 年度董事会工作报告》，现将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

经监事会审议通过监事会主席胡玉勇先生代表监事会所做的
《2024 年度监事会工作报告》，现将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《2024 年度报告及摘要》，该议
案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-010）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2024 年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-011），现将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

经董事会、监事会审议通过《2024 年度财务决算报告》，现将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

经董事会、监事会审议通过的《2025 年度财务预算报告》，现将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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