公告日期：2025-04-28

证券代码：835120 证券简称: 金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司 第三十九条 股东会是公司的权
的权力机构，依法行使下列职 力机构，依法行使下列职权：
权： （一）选举和更换非由职工代表
（一）决定公司的经营方针和 担任的董事、监事，决定有关董
投资计划； 事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代 （二）审议批准董事会的报告； 表担任的董事、监事，决定有 （三）审议批准监事会的报告；

关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配（三）审议批准董事会的报 方案和弥补亏损方案；

告； （五）对公司增加或者减少注册
（四）审议批准监事会报告； 资本作出决议；
（五）审议批准公司的年度财 （六）对发行公司债券作出决
务预算方案、决算方案； 议；

（六）审议批准公司的利润分 （七）对公司合并、分立、解
配方案和弥补亏损方案； 散、清算或者变更公司形式作出
（七）对公司增加或者减少注 决议；

册资本作出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决 （九）对公司聘用、解聘会计师
议； 事务所作出决议；

（九）对公司合并、分立、解 （十）审议批准第四十一条规定散、清算或者变更公司形式作 的担保事项；

出决议； （十一）审议公司在1年内购
（十）修改本章程； 买、出售重大资产超过公司最近
（十一）对公司聘用、解聘会 一期经审计总资产30%的事项；
计师事务所作出决议； （十二）审议批准变更募集资金
（十二）审议批准第四十一条 用途事项；

规定的担保事项； （十三）审议股权激励计划；
（十三）审议公司在 1 年内购 （十四）审议法律、行政法规、买、出售重大资产超过公司最 部门规章或本章程规定应当由股
近一期经审计总资产 30%的事 东会决定的其他事项。

项；
（十四）审议批准变更募集资
金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事
项。

第五十一条 公司召开股东大 第五十一条 公司召开股东会，
会，董事会、监事会以及单独或 董事会、监事会以及单独或者合者合并持有公司3%以上股份的股 并持有公司3%以上股份的股东，东，有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以 单独或者合计持有公司1%以
上股份的股东，可以在股东大会 上股份的股东，可以在股东会召召开10日前提出临时提案并书面 开10日前提出临时提案并书面提提交召集人。召集人应当在收到 交召集人。召集人应当在收到提提案后2日内发出股东大会补充 案后2日内发出股东会补充通
通知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集 除前款规定的情形外，召集
人在发出股东大会通知后，不得 人在发出股东会通知后，不得修修改股东大会通知中已列明的提 改股东会通知中已列明的提案或
案或增加新的提案。 增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不 股东会通知中未列明或不符

符合上述规定的提案，股东大会 合上述规定的提案，股东会不得不得进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。

第八十二条 董事及监事的提名 第八十二条 董事及监事的提名
方式和程序为： 方式和程序为：

（一）在本章程规定的人数范围 （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事 内，按照拟选任的人数，由董事会提出拟任董事候选人的建议名 会提出拟任董事候选人……
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