公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-003

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以通讯的
方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：监事会主席胡玉勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，结合公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司决定与原北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 8 日

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