公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-002

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以通讯的方
式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长孙述全先生
6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

公告编号：2025-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，结合公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司决定与原北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

公告编号：2025-002

公司拟于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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