公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-032

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票：视频4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙述全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,510,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-032

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及 2024 年度审计工作需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
公司已于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第四次会议及第
六届监事会第四次会议，分别审议通过该议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
（二）《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届监事会第四次会议

公告编号：2024-032

决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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