公告日期：2024-04-23

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835120 金贸流体 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师
（七） 会议地点

安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事长孙述全先生公司对公司董事会 2023 年依法运作履职情况进行了报告，对 2024 年董事会工作提出规划和要求。
（二）审议《监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，监事会主席胡玉勇先生公司对公司监事会 2023 年依法运作履职情况进行了报告，对 2024 年监事会工作提出规划和要求。

（三）审议《2023 年度报告及摘要》

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-005）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-006）。（四）审议《2023 年度财务决算》

根据 2023 年度经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。（五）审议《2024 年度财务预算》

结合 2023 年经营情况，对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制
了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。
（六）审议《2023 年度利润分配》

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2023 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于预计 2024 年偶发性关联交易》

该议案详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于预计 2024 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙述全、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)
（九）审议《关于全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司减少注册资本》
该议案详见 2024 年 4……
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