公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-039

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9:30

公告编号：2023-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835120 金贸流体 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽省芜湖市繁昌区孙村经济开发区内公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事换届选举》的议案

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于董事换届公告》（公告编号：2023-029）。
（二）审议《关于监事换届选举》的议案

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2023-030）。
（三）审议《关于变更募集资金用途》的议案

公告编号：2023-039

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。
（四）审议《募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的议案

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-034）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:30

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2023-039

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：费礼文 联系电话：0553-7253567

联系地址：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇经济开发区
（二） 会议……
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