公告日期：2025-11-14

广州捷世通供应链股份有限公司章程 公告编号：2025-033

广州捷世通供应链股份有限公司

章程

二○二五年十一月

目录

第一章总则......1
第二章宗旨和经营范围......2
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......6

第一节股东......6

第二节股东会的一般规定......9

第三节股东会的召集......11

第四节股东会的提案与通知......12

第五节股东会的召开......13

第六节股东会的表决和决议......16
第五章董事会......20

第一节董事......20

第二节董事会......22
第六章高级管理人员......29

（一）提请董事会聘用和解聘公司其他高级管理人员；......29

（九）本章程或董事会授予的其他职权。......30

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；......30
第七章监事会......30

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度、利润分配......33

第二节会计师事务所的聘任......35
第九章通知和公告......36

第一节通知......36

第二节公告和信息披露......36
第十章投资者关系管理......37

第一节概述......37

第二节投资者关系管理的内容和方式......37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节公司解散与清算......40
第十二章章程的修改......42
第十三章其他事项......42

第一章总则

第一条 为维护股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。

第三条 公司名称：广州捷世通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：广州保税区金桥路 6 号 405 室。

第五条 公司注册资本为：人民币 3260 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司为依据中国法律成立的股份有限公司，属于独立的公司法人，依法以其全部公司财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 公司从事经营活动必须遵守中国法律法规和本章程的规定。如经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的，公司应根据中国法律、行政法规、部门规章的规定依法履行信息披露义务。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他成员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章宗旨和经营范围

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。