公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-003

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2020 年公司因生产经营需要，公司原预计向张自强拆借的资金部分临时调整为向张军无息拆借 12,104,000.00 元、向张自刚无息拆借 2,500,000.00 元。
（二）表决和审议情况

2021 年 1 月 8 日公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于补充确认 2020 年
关联交易的议案》。
该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事与张军均为关联人，应回避表决。
因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张军

住所：银川市银河家园六园

关联关系：张军系张自强、张自刚的侄儿，张军与张涛系堂兄弟关系，张军与张婧雯系堂兄妹关系。

公告编号：2021-003

2. 自然人

姓名：张自刚

住所：宁夏银川市高尔夫家园 6-1-301

关联关系：张自刚和张自强系亲兄弟关系，张军系张自刚的侄儿，张婧雯系张自刚的侄女。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为公司提供财务资助的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
见本公告“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方为公司发生的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。
六、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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