公告日期：2025-11-11

北京万联人工智能股份有限公司

章 程

北京万联人工智能股份有限公司

章 程

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......8
第四章股东和股东会......9

第一节股东......9

第二节控股股东和实际控制人......13

第三节股东会的一般规定......14

第四节股东会的召集......17

第五节股东会提案与通知......17

第六节股东会的召开......19

第七节股东会的表决和决议......22
第五章董事会......26

第一节董事......26

第二节董事会......29
第六章经理及其他高级管理人员......34
第七章监事会......35

第一节监事......35

第二节监事会......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度......38

第二节内部审计......39

第三节会计师事务所的聘任......40
第九章投资者关系管理......40
第十章通知和公告......42

第一节通知......42

第二节公告......43
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节合并、分立、增资和减资......44

第二节解散和清算......46
第十二章修改章程......49
第十三章附则......49

第一章 总则

第一条 为维护北京万联人工智能股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的有 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由常
州万联网络设备有限公司整体改制变更发起设立的股份有限公司。

公司在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码91320400744806306Q。

公司于2015年12月25日在全国中小企业股份（以下简称“全国股转系统”）转让系统挂牌。

第三条 公司名称

中文名称：北京万联人工智能股份有限公司

英文名称：Wanlian AI Co., Ltd.

第四条 公司住所：北京市朝阳区孙河乡顺黄路11号一层101室

邮政编码：100103

第五条 公司注册资本为人民币：1528万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，执行公司事务。担任法定代表人的
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：……
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