公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长华松先生

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股转系统的有关规定，本
公司于 2025 年 8 月 25 日披露 2025 年半年度报告，公司于 8 月 24 日召开了第
四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告》的议案。
公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的内容、程序符合相关法
律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn） 披露的2025-29号公告《温州源大创业服务股份有限公司2025年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《温州源大创业服务股份有限公司第四 届董事会第十一次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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