公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-016

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

与会股东或委托代理人现场投票表决。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835104 红鼎豆捞 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于分公司商铺租赁合同解除

1 √

的议案》

2 审议《关于分公司闭店注销的议案》 √

审议《关于续聘 2025 年度财务报告审

3 √

计机构的议案》

公告编号：2025-016

议案 1、武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司华发分公司，位于武汉市江汉区中
央商务区青年路 299 号华发中城商都 B4 号楼 3 层 1 号商铺，该房屋租赁期限于
2027 年 11 月 25 日届满，鉴于门店经营状况与公司发展战略综合考虑，决定提
前解除租赁合同。

议案 2、鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司华发分公司，综合考虑门店经营状况与公司发展战略，公司董事会决定另行经营布局，解除租赁合同相关手续完成后停止营业，办理注销事宜。

议案 3、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（……
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