公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-054

证券代码：835085 证券简称：一云网 主办券商：山西证券
深圳一云网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-054

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 一云网 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1.00 √

总额的议案》

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳一云网科技股份有限公司合并报表未分配利润
为-12856376.09 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股
本总额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额

公告编号：2025-054

的公告》（公告编号：2025-055）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 8：30

（三）登记地点：深圳一云网科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-61057824 联系人：刘钰欣
（二）会议费用：食宿及交通等费用自理
五、备查文件

《深圳一云网科技股……
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