公告日期：2025-12-17

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更 2025 年度会计师事务

1.00 √

所的议案》

2.00 《关于会计政策变更的公告的议案》 √

《关于接受债务豁免暨关联交易公

3.00 √

告的议案》

（一）审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年年度报告审计机构。

（二）《关于会计政策变更的公告的议案》

董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律、法规的规定，能够更加真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，提高了公司会计核算和财务信 息质量，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

（三）《关于接受债务豁免暨关联交易公告的议案》

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司实控人罗凯方及关联公司 上海荣缘商贸有限公司拟无条件豁免其对公司的 10,000,000.00 元债权。公司
与上海荣缘商贸有限公司于 2025 年 12 月 15 日就该事项签署了《债务豁免协
议》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和……
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