公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-079

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-079

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司主营业务变更》 √

本议案的具体内容请参见 2025 年 5 月 20 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《主营业务变更公告》（公告编号:2025-078）

公告编号：2025-079

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼
一层 214 单元）
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：罗凯方；联系电话：13167003333
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件

《主营业务变更公告》

《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
浙江远方生态农业科技发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

公告编号：2025-079

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称……
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